Blanchiment d'argent
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1 Eric Woerth mis en examen pour trafic d'influence dans l'affaire Bettencourt
Mais MM de Maistre et Woerth ont toujours farouchement nié ces échanges d' argent liquide... Une poursuite de M Woerth de chef rappellerait la condamnation pour trafic d' influence de l' ancien ministre et sénateur Charles Pasqua à trois ans d' emprisonnement dont deux avec sursis et 100 000 euros d' amende le 27 octobre 2009, pour avoir fait obtenir la Légion d' Honneur à l' homme d' affaires d' origine russe Arcadi Gaydamak, concomitamment au versement d' importantes sommes d' argent à une association qu' il animait
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2 Les Etats-Unis ferment le site Megaupload.com pour violation des droits d'auteur
Megaupload Ltd, et une autre entreprise liée à l' affaire, Vestor Ltd, ont en outre été inculpées par une chambre d' accusation de Virginie( est) de violations de droits d' auteur mais aussi d' association de malfaiteurs en vue de commettre racket et blanchiment d' argent, des infractions passibles de 20 ans de prison
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3 DSK libéré mais pas blanchi, la plaignante aurait menti (procureur)
La plaignante soupçonnée d' activités criminelles et de blanchiment d' argent... Ils la soupçonnent d' être impliquée dans des activités criminelles telles que trafic de stupéfiants et blanchiment d' argent sale
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4 La justice américaine prête à libérer DSK sur parole
Ils la soupçonnent d' être impliquée dans des activités criminelles telles que trafic de stupéfiants et blanchiment d' argent sale. Plusieurs individus ont déposé, à cours de deux dernières années, de l' argent liquide, pour un total de 100 000 dollars, sur son compte en banque rapporte le journal
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5 La police va enquêter sur le patrimoine off-shore de Guy Wildenstein
L' enquête a été récemment élargie à des faits présumés de blanchiment d' argent et recel et organisation frauduleuse d' insolvabilité. Le volet de l' affaire confié à la police pourrait être embarrassant pour la majorité puisque l' avocate de Mme Roth a adressé entre juin 2009 et juillet 2010 plusieurs courriers aux deux ministres du Budget successifs- Eric Woerth et François Baroin -pour les alerter sur cette évasion fiscale présumée, sans qu' ils ne réagissent, selon elle
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6 Coup de filet aux Etats-Unis contre un vaste réseau d'espionnage russe
Poursuivis pour espionnage et, pour neuf de entre eux, pour blanchiment d' argent, ils risquent jusqu' à 25 ans de prison. Ils devaient tous les dix être présentés à un juge fédéral lundi, quelques jours après une visite à Washington du président russe Dmitri Medvedev, pendant laquelle les deux pays ont assuré avoir tourné la page de la guerre froide
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7 Alliot-Marie veut "poursuivre plus systématiquement le blanchiment"
Le ministre de la Justice, Michèle Alliot Marie, a demandé mardi lors de un déplacement à Marseille de" poursuivre plus systématiquement le blanchiment" d' argent en s' en prenant non seulement aux auteurs des délits mais à leurs proches... En cinq ans d' existence, la Jirs de Marseille a saisi" six millions d' euros" provenant du blanchiment d' argent, a précisé le procureur de la cité phocéenne, Jacques Dallest
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8 Bernard Madoff condamné à 150 ans de prison pour sa gigantesque escroquerie
A 71 ans, l' ancienne coqueluche des milieux financiers, qui a jonglé pendant trente ans avec les milliards de dollars confiés par des banques, des particuliers aisés ou des organisations caritatives, avait plaidé coupable le 12 mars des onze chefs d' inculpation, dont fraude, parjure, blanchiment d' argent et vol
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9 Les dirigeants d'une ONG musulmane condamnés à 65 ans de prison
Les cinq accusés ont été reconnus coupables de 108 chefs d' accusation à total, allant du soutien matériel à des terroristes au blanchiment d' argent et à la fraude. Ils risquaient des peines allant de 15 ans d' emprisonnement à la prison à vie
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10 Trois grands groupes soupçonnés de fraude fiscale
Le pétrolier Total, qui a racheté en 2000 le groupe Elf, a démenti" formellement" mardi avoir une fondation Elf Trading au Liechtenstein qui lui servirait" à faire du blanchiment d' argent," comme l' affirme le journal Le Parisien. "Nous n' avons aucune activité au Liechtenstein, hormis deux stations service, "a assuré une porte parole du groupe
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11 La Société Générale rappelée à l'ordre par la Réserve fédérale américaine
La Réserve fédérale américaine a annoncé mardi avoir adressé un rappel à l' ordre à la banque française Société Générale à cause de "ses déficiences" en matière de blanchiment d' argent... La Fed avait épinglé de manière similaire à l' automne la filiale new yorkaise de la banque allemande Dresdner Bank (groupe Allianz) à qui elle avait reproché" certaines violations de la loi" en matière de blanchiment d' argent
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12 Bernard Madoff plaide coupable et va en prison
Il a plaidé coupable notamment de fraude, blanchiment d' argent et vol. "Est -ce que vous vous sentez bien"? lui a demandé le juge
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13 L'emploi de clandestins n'est plus toléré en France
Les chefs d' entreprise qui recrutent des clandestins peuvent maintenant être accusés de blanchiment d' argent et risquent donc des peines bien plus sévères... Outre les charges traditionnelles concernant l' emploi et l' hébergement de clandestins, le procureur les mit en accusation pour blanchiment d' argent
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14 Rouler plus pour dépenser moins
Mais l' accumulation de ces messages publicitaires pétris de bonnes intentions sans réelles applications peut faire dériver l' entreprise vers" le greenwashing," à savoir l' éco blanchiment. "Les constructeurs surfent sur la vague écologique parce que c' est à la mode et que cela rapporte de l' argent, en que telle ou telle voiture n' est pas moins polluante qu' une autre," ajoute Ben Cramer
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15 La France réclame l'extradition du général Noriega
Le 9 septembre, le général panaméen Noriega aura fait 17 ans de réclusion aux Etats Unis pour blanchiment d' argent et complicité de trafic de drogue... À 72 ans, et après 17 ans d' incarcération aux Etats Unis pour blanchiment d' argent et trafic de drogue", l' homme fort de Panama" craint encore une condamnation dans l' Hexagone
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16 Stupéfiants et corruption dans la police: le n°2 de la PJ de Lyon en garde à vue
Le N 2 de la police judiciaire de Lyon a été placé en garde à vue jeudi dans cadre de une enquête pour corruption, trafic international de stupéfiants et blanchiment d' argent qui pourrait éclabousser d' autres policiers et devenir" un scandale" de grande ampleur... Des comptes bancaires à destination de la Suisse, vraisemblablement alimentés par l' argent de la drogue, ont été découverts, orientant également l' enquête vers du possible blanchiment
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17 Etats-Unis : Eldorado de la cybercriminalité
"Les opérations de blanchiment d' argent sont traditionnellement associées aux paradis fiscaux; cependant le pays plus recherché par les cybercriminels n' apparaît sur aucune liste noire de l' OCDE," indique le Livre blanc. "Sur les 50 États qui composent les Etats Unis, une dizaine bénéficie de législations très permissives, plus libéraux étant le Delaware, la Californie, la Floride et l' État de New York, "souligne -t-il
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18 A New York, vaste coup de filet sur les "Sopranos"
Parmi les autres chefs d' accusation figurent les activités classiques de la mafia italo américaine :extorsion de fonds, blanchiment d' argent, jeux clandestins et racket lié à l' industrie du bâtiment et à l' activité portuaire. La mafia italienne en déclin
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19 un Belge condamné à 23 mois de prison pour trafic d'armes vers l'Iran
Les autorités avaient ainsi retiré cinq autres chefs d' inculpation passibles de 10 à 20 ans de prison, dont commerce d' armes sans permis, contrebande et blanchiment d' argent. M. Monsieur a été accusé d' exportation illégale de pièces détachées d' avions de combat vers l' Iran, pays considéré par les Etats Unis comme soutenant des groupes terroristes
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20 Dexia a refusé un retrait de 500 000 euros à Liliane Bettencourt en 2006
Dans un entretien au Journal du dimanche, le gestionnaire de la fortune de Mme Bettencourt réfute catégoriquement que cette demande d' argent ait pu être liée à un financement de la future campagne présidentielle de 2007": tout cela relève du fantasme... "Devant l' énormité d' un tel retrait, et craignant sans doute d' avoir à se justifier devant Tracfin, l' organisme chargé de la lutte contre les mouvements illicites de capitaux, les responsables de la banque)...( ont refusé de lui accorder une telle somme," poursuit l' hebdomadaire, qui s' interroge sur la destination de cet argent
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21 Woerth : selon le PS, "c'est à la justice" non "à François Fillon" de trancher
"C' est à la justice qu' il reviendra de dire si oui ou non il y financement illégal de la vie politique, si oui ou non, il y blanchiment de fraude fiscale... Pour lui", ce cercle organise en soi le coeur de la faille du système Sarkozy, le mélange entre le monde de l' argent et de la politique
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22 Bettencourt : l'enquête rebondit avec les gardes à vue de Maistre et Banier
Dans cette enquête conduite par le parquet de Nanterre, les enregistrements pirates laissent supposer l' existence d' un blanchiment de fraude fiscale, via l' île d' Arros, non déclarée au fisc, et la révélation de deux comptes en Suisse détenus par Mme Bettencourt... Selon elle, ces hommes politiques venaient recevoir de" l' argent liquide," notamment" durant les périodes précédant des élections de tous ordres
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23 Affaire Bettencourt : l'enquête sur les faits d'abus de faiblesse va pouvoir commencer
L'une d' elles vise le contenu de ces écoutes pirates, qui suggèrent d' éventuelles infractions comme le blanchiment de fraude fiscale... Par ailleurs, François Marie Basnier assure, dans un entretien à l' Express, que la milliardaire ne lui a" jamais parlé" de Nicolas Sarkozy et Eric Woerth et qu' il ne l' a jamais vue" avec une liasse ou une enveloppe à main "Interrogé sur" la crédibilité" du témoignage de l' ex- comptable Claire Thibout, qui a évoqué devant les policiers un financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy via Eric Woerth, le photographe répond que l' héritière de L' Oréal" ne touche jamais à l' argent
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24 L'échange d'agents secrets entre les USA et la Russie est "achevé"
Les dix étaient accusés" d' avoir comploté comme agents secrets aux Etats Unis pour compte de la Fédération de Russie," et neuf de entre eux pour" blanchiment d' argent. Aucun de entre eux n' avait été inculpé d' espionnage, une accusation pour laquelle ils auraient encouru la perpétuité
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25 Espions aux Etats-Unis : les onze agents ont été officiellement inculpés par le parquet de New York
Le ministère public a inculpé tous les onze d' avoir" comploté comme agents secrets aux Etats Unis pour compte de la Fédération de Russie," et neuf de entre eux sont également" inculpés de blanchiment d' argent... Les peines que ces onze personnes encourent vont de cinq ans de prison pour la transmission d' informations à 25 ans pour ceux qui sont également accusés de blanchiment d' argent, après avoir reçu des sommes d' argent en espèces
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26 La situation fiscale de Liliane Bettencourt intéresse la justice
L' affaire des enregistrements pirates chez la milliardaire Liliane Bettencourt, qui a continué samedi à susciter une violente polémique politique, devrait prochainement déboucher sur un nouveau volet judiciaire avec l' ouverture d' une enquête pour blanchiment de fraude fiscale... "Nous attendons une confirmation technique de la police, sur la validité des enregistrements et envisageons effectivement une enquête pour blanchiment et une saisine du fisc," a précisé au JDD M Ingall Montagnier
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27 Espionnage aux USA : la Russie en colère provoque un malaise qui pourrait nuire aux relations entre les deux pays
Soupçonnés de faire partie d' un réseau d' espionnage, et, pour neuf de entre eux, de blanchiment d' argent, ils risquent des peines comprises entre 5 et 25 ans de prison, selon un avocat. Mardi, une source policière chypriote a annoncé l' arrestation d' un onzième suspect à l' aéroport de Larnaca( sud,) un Canadien dénommé Christopher Robert Metsos, 54 ans
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28 Un homme arrêté à Chypre dans le cadre de l'affaire des espions russes aux Etats-Unis
Poursuivis pour espionnage et, pour neuf de entre elles, pour blanchiment d' argent, elles risquent jusqu' à 25 ans de prison. La personne en fuite avait été identifiée comme Metsos et aurait été surveillée à New York en mai 2004 lorsqu' il avait reçu un sac contenant de l' argent d' une personne liée à la mission russe aux Nations unies
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29 Procès de Noriega: quand la France juge un ancien dictateur
C' est ainsi qu' a comparu lundi Manuel Noriega devant un tribunal parisien au premier jour de son procès pour blanchiment de l' argent de la drogue. À LIRE AUSSI
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30 Dix personnes accusées d'espionnage pour le compte de la russie ont été arrêtees
Neuf sont également soupçonnés de blanchiment d' argent... Ils risquent cinq ans de prison pour les accusations d' espionnage, vingt ans pour le blanchiment d' argent
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