Fraude fiscale
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1 Présidentielle : L'impact fiscal sur les expatriés aux Etats-Unis
Les Etats Unis sont très soucieux de chasser la fraude fiscale, notamment à l' étranger. Voyez ce qui se passe en Suisse et leurs démêlées avec la banque UBS
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2 Corinne Narassiguin : "Je m'étais préparée à faire campagne contre quelqu'un du gouvernement"
Par contre, il est vrai qu' il faut lutter contre l' exil et la fraude fiscale, en de caricaturer les Français de l' étranger, parmi lesquels un très petit pourcentage est concerné. Il faut par ailleurs continuer à améliorer les conventions fiscales existantes et afin de éviter la double imposition et la discrimination entre les différents types de revenus
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3 L'UMP choisira son candidat à la députation pour l'Amérique du Nord mi-novembre
Même son de cloche sur" les non- conséquences" de l' information judiciaire ouverte le 5 octobre dernier, par le parquet de Paris, contre le marchand d' art Guy Wildenstein (conseiller AFE élu sous l' étiquette Union des démocrates indépendents et libéraux pour la circonscription de Washington D C, ndlr) à suite de une plainte déposée le 22 juillet dernier par le ministère du Budget pour fraude fiscale
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4 La nouvelle star des républicains Herman Cain défend son projet fiscal
L' ancien gouverneur du Massachusetts( nord est )a promis la fermeté contre" la fraude" chinoise
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5 Affaire Wildenstein: information judiciaire ouverte sur le volet fiscal
Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris à suite de une plainte pour fraude fiscale déposée par le ministère du Budget contre le représentant UMP à Washington des Français de l' étranger, Guy Wildenstein, a -t-on appris mercredi de source judiciaire. La plainte a été déposée le 22 juillet, a précisé cette source, confirmant une information du
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6 Corinne Narassiguin: "Les Français commencent à saturer du sarkozysme"
Que pensez -vous de la nomination de Christine Lagarde à la tête du FMI et des poursuites envers Guy Wildenstein, représentant UMP de Washington à sein de l' Assemblée de Français de étranger (AFE) qui a renoncé à ses ambitions politiques et à sa candidature aux législatives 2012, suite à une plainte portée contre lui pour corruption et fraude fiscale, tous les deux présentés auparavant comme vos principaux adversaire à droite
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7 Affaire Bettencourt: l'ex-comptable de nouveau entendue par la justice
Ces enregistrements, réalisés entre 2009 et 2010, ont mis à jour des suspicions de fraude fiscale dans la gestion de la fortune de la milliardaire mais aussi un possible conflit d' intérêts avec l' ex- ministre du Budget puisque son épouse a travaillé deux ans et demi dans la société Clymène, chargée de sa gestion
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8 Le feuilleton Bettencourt reste en suspens avant l'audition d'Eric Woerth
Ces enregistrements suggèrent des opérations de fraude fiscale dans la gestion de la fortune de la milliardaire mais aussi un possible conflit d' intérêts avec l' ex- ministre du Budget puisque son épouse a travaillé deux ans et demi dans la société Clymène, chargée de cette gestion. Durant son audition, M Woerth, qui s' est dit à reprises "impatient" de s' expliquer, sera principalement interrogé sur les soupçons de conflit d' intérêts liés à l' embauche de son épouse Florence par le gestionnaire de fortune de Mme Bettencourt, Patrice de Maistre, en 2007.Selon une source proche de dossier, il sera également interrogé sur les accusations de financement politique illégal portées par l' ancienne comptable de Mme Bettencourt, Claire Thibout
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9 Une audition " très courtoise" de Liliane Bettencourt
Ces enregistrements suggèrent des opérations de fraude fiscale dans la gestion de la fortune de la milliardaire, mais aussi un possible conflit d' intérêts pour Eric Woerth, alors ministre du Budget, puisque son épouse a travaillé deux ans et demi dans la société Clymène, chargée de cette gestion... Selon le parquet de Nanterre, c' est dans cadre de une seule enquête, portant sur les éléments révélés par les enregistrements clandestins( conflit d' intérêts, fraude fiscale,) que le ministre sera entendu, tout comme l' a été sa femme le 21 juillet et son ancien employeur, le gestionnaire de fortune Patrice de Maistre, avant elle
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10 Liliane Bettencourt est entendue par la brigade financière
Ces enregistrements suggèrent des opérations de fraude fiscale dans la gestion de la fortune de la milliardaire, mais aussi un possible conflit d' intérêts pour Eric Woerth, alors ministre du Budget, puisque son épouse a travaillé deux ans et demi dans la société Clymène, chargée de cette gestion... Selon le parquet de Nanterre, c' est dans cadre de une seule enquête, portant sur les éléments révélés par les enregistrements clandestins( conflit d' intérêts, fraude fiscale,) que le ministre sera entendu, tout comme l' a été sa femme le 21 juillet et l' ancien employeur de celle -ci, le gestionnaire de fortune Patrice de Maistre, avant elle
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11 Semaine-clef dans l'affaire Bettencourt
Ces écoutes suggèrent un possible conflit d' intérêts pour M Woerth, à fois ministre du Budget( mai 2007 -mars 2010 )et trésorier de l' UMP, alors que l' entourage de Mme Bettencourt finançait ce parti à nom de la milliardaire, employait sa femme, et pourrait s' être livré à des opérations de fraude fiscale
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12 Sean Connery et son épouse mis en examen pour fraude fiscale
L' acteur écossais Sean Connery et son épouse d' origine française, Micheline, ont été mis en examen pour une présumée fraude fiscale de 1 6 million d' euros à suite de opérations immobilières dans le sud de l' Espagne, selon les médias espagnols citant jeudi des sources judiciaires
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13 Un rapport gouvernemental affirme qu'Eric Woerth n'est pas intervenu dans le dossier Bettencourt
Par ailleurs, un contrôle fiscal subi par l' artiste François Marie Banier, accusé d' abus de faiblesse sur Mme Bettencourt, avait laissé supposer que l' administration fiscale était au courant de possibles fraudes fiscales de Mme Bettencourt mais n' était pas intervenue. L' IGF réfute nouvelle fois ces soupçons en estimant que" les informations obtenues dans cadre de contrôle fiscal de M Banier, notamment de source judiciaire, n' étaient pas de nature à conduire l' administration à déclencher un examen de la situation fiscale personnelle de Mme Bettencourt
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14 Michèle Alliot-Marie dément tout traitement de faveur envers Liliane Bettencourt
S' il y fraude fiscale avérée, il y aura des poursuites et des sanctions, c' est évident. Elle a justifié le fait que l' Etat s' informe d' une affaire concernant" un fleuron de l' industrie" à nom de "milliers d' emplois" que pourrait mettre en cause une éventuelle déstabilisation
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15 Florence Woerth ne gérera plus la fortune de Bettencourt
Des enregistrements pirates révélés la semaine dernière par la presse suggèrent de possibles fraudes fiscales dans la gestion de la fortune de Mme Bettencourt, ce qui a valu à Eric Woerth depuis trois jours des accusations de" conflit d' intérêts... Lundi, Eric Woerth a de nouveau démenti avoir eu connaissance d' une quelconque fraude fiscale de part de Clymène et de la possession par Mme Bettencourt de comptes bancaires illégaux, ce que laissent suggérer les enregistrements pirates
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16 3 ans et 4 mois de prison pour le banquier américain à l'origine de l'affaire UBS
Responsable de la lutte contre la fraude fiscale au ministère de la Justice, John Di Cicco a rappelé dans le communiqué que les Etats Unis avait mis en place un programme de dénonciation volontaire pour les clients de banques suisses... Jusqu' ici, quatre clients américains de UBS ont plaidé coupable de fraude fiscale
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17 Affaire UBS: la banque devra livrer 4.450 noms mais échappe à une amende
La banque suisse UBS, poursuivie aux Etats Unis pour une affaire de fraude fiscale, va devoir livrer l' identité des détenteurs de 4 450 comptes au fisc américain dans cadre de un accord définitif signé mercredi, mettant fin à des mois de contentieux et évitant une nouvelle amende à l' établissement
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18 La France saisit le yacht de Bernard Madoff à Antibes
Selon le fonds Meeschaert, le bateau de plaisance est" inscrit à nom de une société de droit des îles Caïmans, société écran constituée par Bernard Madoff pour des raisons fiscales et douanières... Cette villa pourrait également faire l' objet d' une saisie, selon un avocat du liquidateur judiciaire chargé de la fraude Madoff cité par un porte parole du tribunal de New York
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19 Trois grands groupes soupçonnés de fraude fiscale
Le ministère des Finances a saisi la justice d' une potentielle fraude fiscale concernant les groupes Michelin, Adidas et une entité de l' ex- Elf, aujourd' hui propriété de Total, a affirmé mardi le parquet de Paris qui devrait ouvrir une enquête... Une telle enquête" devra déterminer la qualification précise de l' infraction," selon cette source qui a évoqué un éventuel" blanchiment de fraude fiscale
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20 Affaire DSK: l'opprobre de la femme de chambre
Elle a également fait une fausse déclaration d' un second enfant à charge pour frauder les services fiscaux, selon le procureur. Les médias retournent leur veste
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21 L'agente de Michael Jackson coupable de fraude fiscale
L' ancienne agente de Michael Jackson, Raymone Bain, a plaidé coupable mercredi à Washington de fraude fiscale et risque plus d' un an de prison, a annoncé le ministère américain de la Justice
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22 Un officier américain condamné à six ans de prison pour escroquerie
Son épouse, également jugée dans cette affaire, a plaidé coupable de fraude fiscale. Le tribunal prononcera sa peine le 7 mars
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23 Pharmacies: une possible fraude de 400 millions d'euros grâce à un logiciel
Lancée en 2008 après un signalement de la Sécurité sociale portant notamment sur des soupçons de fraudes à l' ordonnance dans une pharmacie de Rémoulins( Gard,) l' enquête a révélé l' utilisation par les propriétaires d' un logiciel dont une fonction" permet de minorer automatiquement les recettes à des fins de dissimulation fiscale," a indiqué vendredi le procureur de Nîmes, Robert Gelli, confirmant une information de Midi Libre
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24 Après l'affaire Bettencourt, Patrice de Maistre entendu dans la "fraude Madoff"
Patrice de Maistre est entré à service de Liliane Bettencourt en 2003.Il a été entendu dans cadre de enquêtes menées par le parquet de Nanterre sur un éventuel trafic d' influence et des soupçons de blanchiment de fraude fiscale dans la tentaculaire" affaire Bettencourt. Le juge Van Ruymbeke s' intéresse parallèlement à rôle de la banque américaine JPMorgan Chase, qui avait retiré tous les fonds investis chez Bernard Madoff en septembre 2008, soit trois mois avant l' arrestation de l' escroc
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25 Roms: les ONG s'insurgent contre la répression annoncée
Parmi les décisions prises: le démantèlement d' ici trois mois de la moitié des quelque 600" camps ou squats" illégaux recensés en France, la reconduite aux frontières quasi immédiate des Roms coupables d' atteintes à l' ordre public ou de fraudes, l' affectation de dix inspecteurs du fisc afin de contrôler la situation des occupants de" ces camps illicites et illégaux
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26 Eric Woerth renonce à un déplacement en province jeudi
Les écoutes pirates suggèrent des opérations de fraude fiscale dans la gestion de la fortune de la milliardaire mais aussi un possible conflit d' intérêts avec l' ex- ministre du Budget et trésorier de l' UMP: son épouse a travaillé deux ans et demi dans la société Clymène, chargée de sa gestion. Clymène est présidée par Patrice de Maistre, décoré par Eric Woerth de la légion d' honneur en 2008.Les enquêteurs se sont fait remettre le dossier relatif à la décoration pour vérifier les conditions de son attribution
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27 Dexia a refusé un retrait de 500 000 euros à Liliane Bettencourt en 2006
Mais" Eric Woerth ne m' a pas demandé d' embaucher sa femme," assure M de Maistre, qui a passé 36 heures de garde à vue dans cadre de une enquête sur des soupçons de blanchiment de fraude fiscale et de conflit d' intérêt entre les fonctions occupées par Mme Woerth auprès de lui et celles de son mari au ministère du Budget( 2007 2010
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28 Florence Woerth, l'épouse du ministre du Travail, a été entendue par la police
Ces enregistrements suggèrent des opérations de fraude fiscale dans la gestion de la fortune de l' héritière de L' Oréal mais aussi un possible conflit d' intérêts avec l' ex- ministre du Budget puisque son épouse, Florence Woerth, a travaillé deux ans et demi dans la société Clymène, chargée de cette gestion
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29 Le parquet a officiellement demandé une audition avec Eric Woerth
Procéduralement, l' audition se ferait dans cadre de l' enquête préliminaire sur le contenu des écoutes clandestines réalisées entre mai 2009 et mai 2010 chez Mme Bettencourt, qui suggèrent un possible conflit d' intérêts mais aussi des opérations de fraude fiscale
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30 Eric Woerth et son épouse seront entendus "dans de brefs délais"
Procéduralement, une audition du ministre se ferait dans cadre de l' enquête préliminaire sur le contenu des écoutes clandestines réalisées entre mai 2009 et mai 2010 chez Mme Bettencourt qui suggèrent ce possible conflit d' intérêts, mais aussi des opérations de fraude fiscale. Selon le parquet de Nanterre, la milliardaire Liliane Bettencourt "sera entendue" elle aussi dans cadre de cette enquête
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31 Woerth : selon le PS, "c'est à la justice" non "à François Fillon" de trancher
Le PS a continué de réclamer lundi la saisine d' un juge indépendant" pour enquêter sur les soupçons de financement politique illégal et de fraude fiscale dans l' affaire Bettencourt / Woerth, estimant que" c' est à la justice" non" à François Fillon "de trancher... "C' est à la justice qu' il reviendra de dire si oui ou non il y financement illégal de la vie politique, si oui ou non, il y blanchiment de fraude fiscale
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32 Fin des gardes à vue de proches de Mme Bettencourt
Réalisés entre mai 2009 et mai 2010 au domicile de la milliardaire par son ancien majordome, les enregistrements pirates à coeur de cette enquête laissent supposer l' existence d' un blanchiment de fraude fiscale, via l' île d' Arros, non déclarée au fisc, et deux comptes en Suisse détenus par Mme Bettencourt
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33 Bettencourt : l'enquête rebondit avec les gardes à vue de Maistre et Banier
Dans cette enquête conduite par le parquet de Nanterre, les enregistrements pirates laissent supposer l' existence d' un blanchiment de fraude fiscale, via l' île d' Arros, non déclarée au fisc, et la révélation de deux comptes en Suisse détenus par Mme Bettencourt. M de Maistre a reconnu l' existence de ces deux comptes non déclarés d' une valeur de 78 millions d' euros dont il n' aurait" découvert l' existence qu' en novembre 2009."Il assurait alors qu' il allait régulariser ces comptes
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34 Mise en garde des autorités contre les fraudes pyramidales sur internet
L' autorité américaine de régulation du secteur financier( Finra) a mis en garde jeudi les investisseurs contre des fraudes pyramidales qui se développent sur internet en utilisant les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook... Selon la police fédérale américaine( FBI,) le nombre d' enquêtes concernant les HYIP a plus que doublé à cours de l' année fiscale 2009 par rapport à 2008
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35 Affaire Bettencourt : l'enquête sur les faits d'abus de faiblesse va pouvoir commencer
L'une d' elles vise le contenu de ces écoutes pirates, qui suggèrent d' éventuelles infractions comme le blanchiment de fraude fiscale. Dans cadre de une de ces enquêtes, sept perquisitions ont été menées lundi par la Brigade financière, notamment dans" un local comptable" situé" à proximité" de l' hôtel particulier de Liliane Bettencourt à Neuilly sur Seine
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36 Bettencourt: le parquet de Nanterre ouvre une troisième enquête
Ces enregistrements, dont le parquet vérifie toujours l' authenticité, suggèrent d' éventuels faits de blanchiment de fraude fiscale commis par l' entourage des Bettencourt. Ils laissent supposer un éventuel conflit d' intérêts entre les fonctions de Florence Woerth, qui a travaillé pour la société Clymène gérant une partie de la fortune de Mme Bettencourt, et celles de son mari, Eric Woerth, ex- ministre du Budget et trésorier de l' UMP
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37 Florence Woerth se sent utilisée "comme un instrument de nuisance" à l'encontre de son mari
Dans ce cadre, la perspective d' une enquête du parquet de Nanterre, évoquée par le journal Le Monde citant un rapport, sur les délits potentiels révélés par des enregistrements clandestins, notamment des faits de blanchiment de fraude fiscale et de prise illégale d' intérêts, satisfait l' avocat. "Cette décision du procureur est une excellente nouvelle
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38 Le parquet de Nanterre envisage d'enquêter sur le contenu des enregistrements dans l'affaire Bettencourt
Samedi, le Journal du Dimanche faisait également état d' un document transmis au procureur général de Versailles, Philippe Ingall Montagnier, qui pourrait déboucher sur une enquête préliminaire pour" blanchiment de fraude fiscale" concernant la situation fiscale de Liliane Bettencourt et ses proches
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39 La situation fiscale de Liliane Bettencourt intéresse la justice
L' affaire des enregistrements pirates chez la milliardaire Liliane Bettencourt, qui a continué samedi à susciter une violente polémique politique, devrait prochainement déboucher sur un nouveau volet judiciaire avec l' ouverture d' une enquête pour blanchiment de fraude fiscale... Mme Bettencourt, 87 ans, et son gestionnaire de fortune, Patrice de Maistre, pourraient alors être entendus dans cadre de cette enquête préliminaire et s' expliquer sur les soupçons de fraude fiscale, notamment en Suisse, qu' ont fait naître les enregistrements
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40 Eric Woerth se défend dans l'affaire Bettencourt
"Le problème, c' est que les journalistes ne comprennent pas comment fonctionne le fisc," a déclaré M Woerth, assurant qu' il avait activement contribué à la lutte contre la fraude fiscale. À LIRE AUSSI
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